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2020年第二次臨時股東大會決議公告

來源： 公司內(nèi)部

發(fā)布時間：2020-09-29 09:39

公告編號：2020-046

證券代碼：832175 證券簡稱：東方碳素 主辦券商：國泰君安

平頂山東方碳素股份有限公司

2020 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 9 月 29 日

2.會議召開地點：東方碳素會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：楊遂運

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

公司本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 8 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,565,767 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 67.32%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事會秘書出席會議；

4.公司其他高級管理人員列席會議。

公告編號：2020-046

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于與國泰君安證券股份有限公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,565,767 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（二）審議通過《關(guān)于公司與國都證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,565,767 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（三）審議通過《關(guān)于公司與國泰君安證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

公告編號：2020-046

議案內(nèi)容詳見2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,565,767 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（四）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理更換公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事宜的議案》

議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

關(guān)鍵詞：

2020年第二次臨時股東大會決議公告